工行马德里反洗钱风波非首例 中资行海外频遭调查

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2018-03-26

  着力加强班子建设,坚持党管干部原则,坚持正确用人导向,严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和交流轮岗制度,全年共提任处级干部12人,交流处级干部11人次,其中交流市州局主要领导7人次,4个市州局开展了干部选任工作,共提任科级干部59人。加大干部培训力度,全年全系统举办各类培训班1167期、培训干部63592人次,举办市州局班子成员轮训,强化业务骨干培训,创新新进人员初任培训,在去年全国税法知识竞赛和纳税服务类比武中分别取得团体一等奖和第二名的佳绩。

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工行马德里反洗钱风波非首例中资行海外频遭调查每经记者万敏这边厢,十多家中资银行与中国银联一起大举欢迎ApplePay正式上线;那边厢,西班牙《国家报》报道称,西班牙当局2月17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。

据称,工行马德里分行涉嫌参与洗  工行马德里反洗钱风波非首例中资行海外频遭调查  每经记者万敏  这边厢,十多家中资银行与中国银联一起大举欢迎ApplePay正式上线;那边厢,西班牙《国家报》报道称,西班牙当局2月17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。

  据称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。 报道中提到,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元(约合亿元人民币)。

搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,并带走了5名该行管理层人员,马德里分行行长在行动中被拘留。

  西班牙警方称,这次行动是去年调查西班牙华人黑帮的延续,这些黑帮涉嫌走私大量货品到西班牙,再在遍布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。

  工行:正在积极配合调查  实际上,这是自2015年以来,中资银行海外分行遭遇的第三起反洗钱相关调查。   一直以来,海外业务规模较大的中国银行,以及近几年来奋起直追的建设银行、工商银行均未能幸免。   2015年6月22日,有外媒称,佛罗伦萨的检察官正式要求中国银行米兰分行以及297人大部分是在意大利生活的中国人到庭,接受现金走私和其他罪名的审判。

但中国银行6月23日在港交所发布公告称,没有收到意大利司法机构有关合规性调查的任何正式起诉的文件。

  2015年7月21日,美联储发布执法公告,指责中国建设银行股份有限公司在反洗钱措施上存在漏洞,需要在规定时间内递交纠错计划书,并需要聘请第三方评估机构对2013年第四季度的可疑美元交易进行检查。

这也是美联储第一次对中国四大国有银行之一发布执法公告。

  据了解,此次被搜查的工商银行马德里分行于2011年1月正式对外营业,成为工行在西班牙的首个支行。 其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。 据悉,去年底,工行的海外业务约占其总资产的10%。

  针对此事,工行回应称,我行密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。

严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是我们一直坚持的基本经营管理原则。 马德里分行正在积极配合调查。

  中国驻西班牙使馆官方网站2月17日发布消息称,高度关注工行马德里分行被查一事。

使馆方面表示,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。

据使馆掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

  业内:需加强风险意识  截至目前,工行对其马德里分行被调查的进展尚无更多披露。

  2月18日,名为CTSASESORES的西班牙华侨华人律师事务所公众微信号发表署名为TodossomosICBC的文章称,笔者并非否认工商银行马德里分行可能会存在的不合法情况,但却认为如此操作实为过激行为。

警察执法无可挑剔,但试问,以后如果显示出工商银行无辜,所受到的待遇,名誉损失是否是西班牙政府所能够承担的?  世界浙商网援引意大利华侨华人贸易总会秘书长、安特拉国际贸易有限公司董事长戴小璋的言论称,如果说马德里中国工商银行存在有组织犯罪,确实是言过其实,神经过敏的小题大做而已,犯规的可能性是有的,但也不至于非得要大动干戈。

  戴小璋对该媒体表示,中国企业国际化一方面要熟悉国际市场环境,另一方面要适应国际市场环境,不能够仅以中国市场的操作思维方式去开拓国际市场,甚至要抛弃现有的一些操作思维方式,要根据当地实际情况出发制定发展战略,要扎根于当地的商业生态环境,做本地土壤里生长出来的企业,才会根深叶茂,才会持续发展。   一位资深商业银行人士对《每日经济新闻》记者表示,中资银行出海的历史已不算短,积累了一定的海外业务和法律经验。

但近些年来,随着国际金融危机不良后果的持续蔓延,欧洲地区经济复苏乏力。

人民币国际化步伐持续加快,中国企业走出去需要更多金融和资本支持也增加了业务种类、操作上的复杂程度,不排除有些违规现象混杂其中。 这要求中资行海外分行进一步加强风险意识和合规水平,否则适应当地的商业、政治、法律环境绝非易事。